제7기 정기주주총회 알림

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조의 규정에 의하여, 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일 시 :  2020년 3월 20일(금), 오전 10시

2. 장 소 :  대전광역시 유성구 유성대로 1646, 한남대 사이언스파크 2층 201호 회의실

3. 회의목적사항

<보고 안건> 제7기 영업보고 및 감사보고

<부의 안건>

* 제 1 호 의안 :

제 7 기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

* 제 2 호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건

* 제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

* 제 4 호 의안 : 사내이사 선임의 건

* 제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 정기 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 간접 행사(위임) : 위임장(주주의 서명 또는 인감날인), 대리인 신분증

2020년  2월  19일

비즈텍코리아 주식회사

대표이사 박 지 종